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九洲电气:第七届董事会第一次会议决议
发布时间:2021-09-10        浏览次数:        

  哈尔滨九洲电气股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)于2020年

  05月15日以电子邮件、传真、通讯和专人送达方式向全体董事发出召开第七届

  董事会第一次会议的通知。会议于2020年05月26日在公司会议室以现场及通

  赵晓红女士:中国国籍,1963年出生,工商管理硕士,副研究员,北京大学光华管理学院

  EMBA毕业。1984年毕业于黑龙江大学化学系,曾任黑龙江省科学院省石油化学研究院助理

  研究员、黑龙江省科学技术委员会科技成果处副研究员,1993年创办哈尔滨九洲高技术公

  司任总经理,2000年企业整体改制为哈尔滨九洲电气股份有限公司,2010年企业在深圳创

  赵晓红女士现任哈尔滨市第十五届人大代表;黑龙江省侨联副主席、哈尔滨市侨联副主

  席、哈尔滨市侨商会荣誉会长、哈尔滨市侨创联盟理事长;九三学社黑龙江省委委员、九三

  学社黑龙江省委妇女工作委员会主任、九三学社黑龙江省委直属第五支社主委;黑龙江省妇

  联常委、中国女企业家协会副会长;黑龙江省女企业家协会会长;黑龙江省工商联常委;曾

  赵晓红女士个人荣获了国家、省、市政府的多项奖励和荣誉:“全国三八红旗手”、“全国

  巾帼建功标兵”、“中国优秀创业女性”、“中国优秀女企业家标兵”、“ 中国改革开放

  三十周年全国优秀创业女性——推动企业进步奖”, 九三学社中央社会服务先进个人、中

  国侨联第五届创新成就贡献奖、省重大经济效益奖、省(市)科技进步奖三项、省十大杰出妇

  女、省三八红旗手标兵、省巾帼创业标兵、哈尔滨市十大杰出青年、哈尔滨市十大杰出青年

  企业家等,而且,连续三次当选中国妇女第十次、第十一次、第十二次全国代表大会代表,

  截至本公告日,赵晓红女士直接持有公司股份54,170,602股,为公司第二大股东,与公

  司现任董事长李寅先生(直接持有公司股份71,273,702股)为夫妻关系,除此之外,与其他

  持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在

  被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其

  他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关

  李 斌先生:中国国籍,1963年出生,大学本科学历,高级会计师。曾任国营第六七一厂

  (哈尔滨龙江电工厂)财务处会计、会计科长、财务处副处长。1999年进入本公司,曾任

  本公司财务部经理、财务总监,现任本公司财务总监兼董事会秘书,公司副总裁。

  截至本公告日,李斌先生直接持有公司股份180,000股,持股比例为0.05%,与其他持有

  公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中

  国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有

  关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、

  丁兆国先生:中国国籍,无境外永久居留权。1969年出生,大学本科学历,高级工程师,中

  共党员。1994年毕业于东北农业大学,曾任哈尔滨制氧机厂技术员。1998年进入本公司工作,

  先后担任技术管理部副经理、技术管理部经理兼研发中心主任、副总工程师、总经理助理,

  现任本公司副总经理,。丁兆国先生主持研发的“高压大功率电机调速控制装置”获得黑龙江

  省重大科技效益奖,主持研发的“高压大功率系列变频调速装置项目”获得黑龙江省科技进步

  三等奖,主持研发的“GZDW系列微机监控高频开关直流电源项目”获得黑龙江省科技进步三

  等奖,参与研发的“内反馈串级调速电机及其控制装置”获得黑龙江省科技进步三等奖。丁兆

  国先生2005年被哈尔滨市科技局、哈尔滨市知识产权局评为哈尔滨市第一批知识产权试点工

  作先进工作者,2006年被黑龙江省科技厅、省经委、省信息产业厅、省财政厅评为黑龙江省

  “十五”制造业信息化工程先进个人,2007年1月被选举为中国哈尔滨市第十二次代表

  截至本公告日,丁兆国先生直接持有公司股份135,000股,持股比例为0.04%,与其他持

  有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被

  中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他

  有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法

  卢志国先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,大学本科学历。1999年毕业于哈

  尔滨理工大学工业自动化专业。2005年进入本公司工作,历任信息中心总经理、市场部总经

  理、产业园区建设委员会总指挥、董事长助理,现任副总裁。卢志国先生主持的信息化项目

  在十一五和十二五期间连续被评为黑龙江省制造业信息化优秀示范项目,并获得黑龙江

  龙江省第一批数字化示范企业称号。卢志国先生与公司无关联关系、没有受到过交易所、

  截至本公告日,卢志国先生直接持有公司股份135,000股,持股比例为0.04%,与其他持

  有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被

  中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他

  有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法

  刘富利先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,大学本科学历。2004年毕业于佳

  木期大学工学院电子信息专业。2004年进入本公司研发中心工作,历任电源产品项目经理、

  电源事业部总经理、销售电网行业部经理、总裁助理,现任副总裁。刘富利先生参与研发的

  电力电子功率模块和电力电子功率产品二个项目是国家发改委高技术示范工程项目,是本公

  截至本公告日,刘富利先生直接持有公司股份36,000股,持股比例为0.01%,与其他

  持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存

  在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及

  其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相

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